2023年8月15至16日，爱地公司党委书记、董事长沙备备在爱地大厦16楼会议室主持召开了2023年第二次董事会现场会议，外部董事施忠、薛廷伍，职工董事贵银球出席会议。公司经营班子、纪委书记、职工监事以及与会议议题有关的部门负责人列席了会议。

（召开董事会会议现场）

会上，外部董事认真听取了上一次董事会会议决策事项及调研考察中提出有关事项的落实情况，以及公司2023年上半年工作总结和下半年工作计划。外部董事对爱地公司今年7月份以来落实董事会决策事项情况，以及所取得的经营业绩给予了充分认可。外部董事强调，一是做企业要时刻绷紧安全生产这根弦，尤其针对粮库安全要高度重视，任何时候都不能放松，要做到关口前移，安全合规；二是抓经营、抓业绩要坚持用数字说话；三是要抓紧盘活沈阳爱地大学城项目，做好工程验收和产权证办理等工作，尽快发挥其最大价值；四是对下半年的重点工作任务要清单化，列出时间表，稳步推进落实。同时，外部董事还要求，一是尽快向公司董事提供一份粮食贸易业务2023年1至7月经营情况及下一步发展计划的专项报告；二是要尽早谋划2024年经营工作计划及年底收尾工作，董事会需提前介入，共同研讨2024年的发展计划；三是建议今年9月底到沈阳玉米种子培育现场进行一次调研，实际了解种子收成情况并研究下步合作方案。

会议还与外部董事共同研讨了公司未来的业务发展方向，并重点对粮食贸易业务“面子（销售收入）+里子（利润）+位势（以小杂粮为突破口）”的发展思路进行了深入研讨。外部董事高度认可，并表示爱地公司在粮食贸易业务方面有自己的特点和长处，同意按照经营班子的发展思路持续向前推进。同时，外部董事还提出，一是公司未来的发展方向首先要稳步走，然后要寻求突破，增加附加值，要做一个优质的、有品牌的公司。二是要增加科技含量，尤其在粮食加工或深加工、品牌化销售方面，要走科技发展道路，提升盈利能力。三是针对小杂粮业务，这个方向很好，值得好好推进，重点是要提高附加值，不是单纯找规模，建议进一步做好调查研究。四是不管是用资本金还是贷款购买自有库，都要做好可行性报告，测算好成本和利润。

沙备备对外部董事给予爱地公司的认可及提出的意见建议表示衷心的感谢，并表示将按照外部董事提出的要求认真落实好各项工作。