2023年3月28日至4月2日，爱地公司外部董事施忠、薛廷伍、魏峰到深圳爱地大厦出席2023年第一次董事会现场会议，并专程到辽宁盘锦储粮库点、沈阳辽中粮贸库点以及沈阳爱地和爱地农牧公司开展调研工作，全面深入了解爱地公司的整体生产经营及粮食贸易和粮食储备业务情况。

3月29日，爱地公司党委书记、董事长沙备备在爱地大厦16楼会议室主持召开了2023年第一次董事会现场会议。全体董事会成员、公司经营班子、纪委书记、职工监事以及与会议议题有关的部门负责人参加了会议。

(召开董事会会议现场）

会上，外部董事一行听取了公司2022年度工作总结和2023年工作安排、2022年融资预算执行情况及2023年融资计划、公司主责主业及发展规划目标，以及公司近三年经营现状和果菜公司土地情况的详细汇报。按照公司章程的有关要求，以及董事会职权和运行指引的有关规定，逐项研究和审议了涉及董事会决策的有关议题。同时，全体董事在全面听取有关汇报的基础上，与公司经营班子就下步的公司发展战略和方向进行了深入研讨和交流，并结合实际，对爱地公司下步的发展定位和方向提出了相关意见建议。一是爱地公司有品牌、有基础、有基本的管理人才，下步的发展要把握好“增、减、转”，要增销售、盈利、利润，要减成本、减亏，要转型升级，加强顶层设计和战略研究，明确方向；二是以贸易业务为龙头，把粮贸业务坚持做下去，把量做大做好，把风险防控放在首位；三是加强公司内部管理，做好人才规划，不断优化知识结构、人才结构，对内加强培训教育，对外引进人才；四是适当调整公司领导班子的分工，将公司经营发展和历史遗留问题处理分开，努力自我突破，注重公司的改革和发展，思维和思想的创新；五是爱地公司要坚持“农业服务”这个定位，立足自身实际，把粮食业务做好，要结合集团渔业板块搬迁的机会，在贸易业务领域中寻找良机；六是建议将土地问题和乳业公司自身发展分开，不管是在原址还是搬迁发展，要保留乳业公司这个牌子，不因土地问题而耽搁乳业公司发展。

3月30日至4月2日，公司党委书记、董事长沙备备带领外部董事一行分别到辽宁盘锦市中国物流辽宁分公司储粮库点、鑫阳光公司储粮库点、沈阳市辽中区大黑岗子镇粮贸库点，以及沈阳爱地和爱地农牧公司开展调研，通过实地考察、座谈交流等方式深入了解公司粮贸和粮储业务有关情况。

（实地考察辽宁盘锦、沈阳辽中粮食储备库点）

通过对粮食业务各库点的考察，外部董事对爱地公司开展的粮食储备业务、动态建仓业务，以及正在开展的玉米种子培育种植业务充满信心！总体感觉风险可控、操作成熟，制度、人员、管理都很到位、很放心，与各业务合作单位的合作很放心。并表示，在加强全过程监管，完善制度流程，切实把控好粮食贸易风险的基础上，把粮贸粮储业务持续做大做好。

（实地考察沈阳爱地农牧饲料生产线及沈阳大学城）

通过对沈阳爱地和爱地农牧两家企业的调研，外部董事对沈阳爱地公司近年来在配合爱地公司解决和处理历史遗留问题中所付出的努力及取得的成绩给予了充分肯定！同时，对沈阳爱地农牧公司2022年在面对简陋的生产厂房以及只有25人的经营管理团队的情况下，能实现近亿元的营业收入给予了充分认可和表扬！针对历史遗留问题的处理，外部董事强调，要加快推进沈阳大学城产权问题的处理，趁着一审判决胜诉的极好契机，尽快与天北公司负责人进行沟通，尽可能通过协商的方式，让天北公司及时移交相关资料，争取把大学城的房产证办下来，发挥出大学城应有的作用。同时，要尽快与律师沟通对接，做好下步应对的措施和办法。

公司董事长沙备备表示，此次是今年第一次召开董事会会议和外出调研，开展得都很顺利，也非常好！下步，爱地公司董事会将严格按照董事会职权及运行指引要求，进一步加强董事会建设，不断推进董事会规范有效运行，为董事会更好的履职行权、科学决策提供更加夯实的服务保障。同时，爱地公司将结合此次外部董事提出的意见建议进行全面梳理汇总，认真学习消化和研究落实，并针对有关问题的进展和落实情况，将在下次的会议中向外部董事进行反馈或通报。沙备备董事长还表态，爱地公司将继续带领粮储事业部的全体同事一起，与合作伙伴始终如一、通力合作，把刚获批的17.2万吨的储粮任务落实落地，给中国农发集团及各位董事交出漂亮满意的答卷。